中國橡膠機械網(wǎng)
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的時間：
現(xiàn)場會議時間：2015年1月7日下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年1月7日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期間的任意時間。
2、地點：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：馬世春先生
6、召開本次股東大會的通知及提示性公告分別于2014年12月17日、2014年12月31日以公告的形式發(fā)出，大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、出席會議的股東及股東授權(quán)代表共34名，代表股份287,684,693股，占公司有表決權(quán)總股份的37.0984%。其中：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表11名，代表股份255,880,469股，占公司有表決權(quán)總股份的32.9971%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份31,804,224股，占公司有表決權(quán)總股份的4.1013%。
8、公司7名董事、全體監(jiān)事、董事會秘書和貴州智衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
大會審議了會議通知中列示的議案，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，形成決議如下：
1、關(guān)于實施特種輪胎異地搬遷技術(shù)改造項目的議案
表決情況：同意257,638,463股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.5558%；反對30,046,230股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.4442%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者）表決情況：同意62,193,561股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.4260%；反對30,046,230股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.5740%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
2、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決情況：同意287,681,768股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%；反對0股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)2,925股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。
其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者）表決情況：同意92,236,866股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)2,925股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%。
表決結(jié)果：獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
（修改后的《公司章程》見巨潮資訊網(wǎng)）
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所
2、律師姓名：包洪臣、周廷偉
3、出具的結(jié)論性意見：“綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司2015年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效?！?br>
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《2015年第一次臨時股東大會決議》；
2、貴州智衡律師事務(wù)所出具的《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2015年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
二O一五年一月八日
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的時間：
現(xiàn)場會議時間：2015年1月7日下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年1月7日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期間的任意時間。
2、地點：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：馬世春先生
6、召開本次股東大會的通知及提示性公告分別于2014年12月17日、2014年12月31日以公告的形式發(fā)出，大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、出席會議的股東及股東授權(quán)代表共34名，代表股份287,684,693股，占公司有表決權(quán)總股份的37.0984%。其中：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表11名，代表股份255,880,469股，占公司有表決權(quán)總股份的32.9971%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份31,804,224股，占公司有表決權(quán)總股份的4.1013%。
8、公司7名董事、全體監(jiān)事、董事會秘書和貴州智衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
大會審議了會議通知中列示的議案，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，形成決議如下：
1、關(guān)于實施特種輪胎異地搬遷技術(shù)改造項目的議案
表決情況：同意257,638,463股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.5558%；反對30,046,230股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.4442%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者）表決情況：同意62,193,561股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.4260%；反對30,046,230股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.5740%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
2、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決情況：同意287,681,768股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%；反對0股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)2,925股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。
其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者）表決情況：同意92,236,866股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)2,925股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%。
表決結(jié)果：獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
（修改后的《公司章程》見巨潮資訊網(wǎng)）
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所
2、律師姓名：包洪臣、周廷偉
3、出具的結(jié)論性意見：“綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司2015年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效?！?br>
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《2015年第一次臨時股東大會決議》；
2、貴州智衡律師事務(wù)所出具的《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2015年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
二O一五年一月八日