中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng)
證券代碼：002595
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豪邁科技
公告編號(hào)：2014-043
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于在泰國(guó)對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；
2.本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議；
3.本次投資行為需經(jīng)外匯管理部門(mén)、商務(wù)主管部門(mén)等國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
一、本次對(duì)外投資概述
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在泰國(guó)對(duì)外投資的議案》，根據(jù)公司海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓及戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬在泰國(guó)出資設(shè)立子公司，子公司暫定名為豪邁（泰國(guó)）有限公司（名稱(chēng)以泰國(guó)注冊(cè)部門(mén)最終核定名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豪邁泰國(guó)”），項(xiàng)目總投資不超過(guò)800萬(wàn)美元，會(huì)根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況決定分期投入金額。
二、對(duì)外投資的基本情況
1.公司名稱(chēng)：豪邁（泰國(guó)）有限公司（暫定名）
2.注冊(cè)資本：5000萬(wàn)泰銖
3.注冊(cè)地址：泰國(guó)羅勇府
4.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
5.經(jīng)營(yíng)范圍：輪胎模具生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修，機(jī)械加工，數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
6.資金來(lái)源及出資方式：現(xiàn)匯出資，公司將使用自有資金出資。
7.股權(quán)比例：公司控股99.9996%
（以上事項(xiàng)以商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1.本次對(duì)外投資的目的
在泰國(guó)投資設(shè)立子公司的目的是更便捷地為東南亞地區(qū)客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)，泰國(guó)對(duì)外國(guó)投資者在泰投資有一系列的優(yōu)惠政策。此舉有利于提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)公司的國(guó)際化進(jìn)程，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在東南亞地區(qū)的市場(chǎng)份額。
2.本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1)泰國(guó)的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)存在較大區(qū)別。由于豪邁泰國(guó)是本公司在東南亞地區(qū)設(shè)立的第一家子公司，公司需要盡快熟悉并適應(yīng)泰國(guó)的法律、商業(yè)和文化環(huán)境，這將給泰國(guó)豪邁的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
2)在泰國(guó)設(shè)立子公司尚需經(jīng)過(guò)外匯管理部門(mén)、商務(wù)主管部門(mén)等國(guó)家有關(guān)部門(mén)的審批。因此，本次對(duì)外投資存在未能批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將全程咨詢(xún)常年法律顧問(wèn)及海外律師團(tuán)隊(duì)，同時(shí)緊跟市場(chǎng)需求，充分利用公司各方面的優(yōu)勢(shì)，使市場(chǎng)盡快啟動(dòng)，從而為公司未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
東南亞地區(qū)因橡膠供應(yīng)充足且運(yùn)輸成本低，輪胎需求增長(zhǎng)迅速等原因，輪胎廠聚集現(xiàn)象明顯且廠商在此建廠意愿逐漸強(qiáng)烈。隨著公司在東南亞業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，在泰國(guó)投資設(shè)立子公司能更便捷地為東南亞客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在東南亞地區(qū)的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)對(duì)公司的信任和依賴(lài)度，對(duì)鞏固公司世界輪胎模具制造基地具有重要戰(zhàn)略意義。
四、本次投資審批
根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》，本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于在泰國(guó)對(duì)外投資的議案》，同意公司實(shí)施該項(xiàng)目，并授權(quán)公司管理層具體辦理該項(xiàng)目設(shè)立的相關(guān)事宜，包括但不限于向國(guó)家有關(guān)部門(mén)辦理批準(zhǔn)備案等手續(xù)、簽署協(xié)議、公司章程、辦理注冊(cè)登記等。
本次投資行為需經(jīng)外匯管理部門(mén)、商務(wù)主管部門(mén)等國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
五、備查文件
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
特此公告。
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年十二月八日
證券代碼：002595
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豪邁科技
公告編號(hào)：2014-043
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于在泰國(guó)對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；
2.本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議；
3.本次投資行為需經(jīng)外匯管理部門(mén)、商務(wù)主管部門(mén)等國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
一、本次對(duì)外投資概述
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在泰國(guó)對(duì)外投資的議案》，根據(jù)公司海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓及戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬在泰國(guó)出資設(shè)立子公司，子公司暫定名為豪邁（泰國(guó)）有限公司（名稱(chēng)以泰國(guó)注冊(cè)部門(mén)最終核定名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豪邁泰國(guó)”），項(xiàng)目總投資不超過(guò)800萬(wàn)美元，會(huì)根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況決定分期投入金額。
二、對(duì)外投資的基本情況
1.公司名稱(chēng)：豪邁（泰國(guó)）有限公司（暫定名）
2.注冊(cè)資本：5000萬(wàn)泰銖
3.注冊(cè)地址：泰國(guó)羅勇府
4.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
5.經(jīng)營(yíng)范圍：輪胎模具生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修，機(jī)械加工，數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
6.資金來(lái)源及出資方式：現(xiàn)匯出資，公司將使用自有資金出資。
7.股權(quán)比例：公司控股99.9996%
（以上事項(xiàng)以商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1.本次對(duì)外投資的目的
在泰國(guó)投資設(shè)立子公司的目的是更便捷地為東南亞地區(qū)客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)，泰國(guó)對(duì)外國(guó)投資者在泰投資有一系列的優(yōu)惠政策。此舉有利于提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)公司的國(guó)際化進(jìn)程，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在東南亞地區(qū)的市場(chǎng)份額。
2.本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1)泰國(guó)的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)存在較大區(qū)別。由于豪邁泰國(guó)是本公司在東南亞地區(qū)設(shè)立的第一家子公司，公司需要盡快熟悉并適應(yīng)泰國(guó)的法律、商業(yè)和文化環(huán)境，這將給泰國(guó)豪邁的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
2)在泰國(guó)設(shè)立子公司尚需經(jīng)過(guò)外匯管理部門(mén)、商務(wù)主管部門(mén)等國(guó)家有關(guān)部門(mén)的審批。因此，本次對(duì)外投資存在未能批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將全程咨詢(xún)常年法律顧問(wèn)及海外律師團(tuán)隊(duì)，同時(shí)緊跟市場(chǎng)需求，充分利用公司各方面的優(yōu)勢(shì)，使市場(chǎng)盡快啟動(dòng)，從而為公司未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
東南亞地區(qū)因橡膠供應(yīng)充足且運(yùn)輸成本低，輪胎需求增長(zhǎng)迅速等原因，輪胎廠聚集現(xiàn)象明顯且廠商在此建廠意愿逐漸強(qiáng)烈。隨著公司在東南亞業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，在泰國(guó)投資設(shè)立子公司能更便捷地為東南亞客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在東南亞地區(qū)的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)對(duì)公司的信任和依賴(lài)度，對(duì)鞏固公司世界輪胎模具制造基地具有重要戰(zhàn)略意義。
四、本次投資審批
根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》，本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于在泰國(guó)對(duì)外投資的議案》，同意公司實(shí)施該項(xiàng)目，并授權(quán)公司管理層具體辦理該項(xiàng)目設(shè)立的相關(guān)事宜，包括但不限于向國(guó)家有關(guān)部門(mén)辦理批準(zhǔn)備案等手續(xù)、簽署協(xié)議、公司章程、辦理注冊(cè)登記等。
本次投資行為需經(jīng)外匯管理部門(mén)、商務(wù)主管部門(mén)等國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
五、備查文件
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
特此公告。
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年十二月八日
