本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年8月17日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉大衛(wèi)先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事許華山女士、李巖峰先生、馬龍龍先生、毛嘉農(nóng)先生、胡秀群女士因公務(wù)未能出現(xiàn)會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳圣文先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)董敬軍出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案全部審議通過(guò)，本次審議的議案為普通決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)審議的議案單獨(dú)統(tǒng)計(jì)了 5%以下股東的表決情況
3、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：海南信達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳建紅、陳柘宇
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、 出席會(huì)議人員的資格和召集人資格以及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、海南橡膠(6.130, -0.03, -0.49%) 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、海南橡膠 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年8月18日
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年8月17日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉大衛(wèi)先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事許華山女士、李巖峰先生、馬龍龍先生、毛嘉農(nóng)先生、胡秀群女士因公務(wù)未能出現(xiàn)會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳圣文先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)董敬軍出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案全部審議通過(guò)，本次審議的議案為普通決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)審議的議案單獨(dú)統(tǒng)計(jì)了 5%以下股東的表決情況
3、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：海南信達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳建紅、陳柘宇
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、 出席會(huì)議人員的資格和召集人資格以及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、海南橡膠(6.130, -0.03, -0.49%) 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、海南橡膠 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年8月18日